१० माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार उचित प्रमाणविहीन बैंकिङ कारोबार बढ्दै गएको छ ।
राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआइयु) ले राखेको रेकर्ड अनुसार आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा कुल ५ हजार ९ सय ३५ शङ्कास्पद बैंकिङ कारोबार दर्ता भएको छ । यो संख्या आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा २,७८० समान कारोवार रिपोर्ट गरिएका घटनाहरूको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो। त्यसैगरी, २०२०/२१ मा १ हजार ५३३ केसहरू रिपोर्ट भएका छन्। संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिङमा जालसाजी, आतंकवादी वित्तपोषण, मनी लान्ड्रिंग र अन्य अपराधहरूमा संलग्न व्यक्ति, समूह र संगठनहरू पहिचान गर्न आवश्यक प्रमाणसहितको लेनदेनको विस्तृत जानकारी समावेश हुन्छ।
सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (BFIs), मुद्रा परिवर्तक र रेमिटरहरू, सहकारी, बीमा कम्पनीहरू, र धितोपत्र व्यवसायीहरू र तोकिएका गैर-वित्तीय व्यवसाय र पेशाहरू जस्तै बहुमूल्य ढुङ्गा तथा धातुका व्यापारीहरू, क्यासिनोहरू, स्वतन्त्र लेखापालहरू र कानुन व्यवसायीहरू, नोटरीहरू। सार्वजनिक, ट्रस्ट र कम्पनी सेवा प्रदायकहरूले एफआइयु लाई कुनै पनि संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट गर्न आवश्यक छ।
गत वर्ष एफआईयूलाई प्राप्त शंकास्पद कारोबारका उजुरीमध्ये वाणिज्य बैंकहरूले ५ हजार १८७ उजुरी दिएका थिए । त्यसैगरी, विकास बैंकले २५७ उजुरी र फाइनान्स कम्पनीले ४४, माइक्रोफाइनान्सले २८ र रेमिटेन्स कम्पनीले १४६ उजुरी परेका छन् । एउटा सहकारीसँग र ४६ धितोपत्र कम्पनीसँग सम्बन्धित थिए ।
१७६ पटक हेरीएको
